本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。HB火博体育重要内容提示：
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1号中国船舶大厦 15A层会议室
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
1、公司在任董事15人，出席6人，盛纪纲董事长、赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、王琦董事、向辉明董事、陈激董事及吴立新独立董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，崔明监事、韩东望监事、汤玉军监事、潘于泽监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列席了二、 议案审议情况
1、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过
2、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过
3、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果：通过
本次会议审议的议案为非累积投票一般议案，经有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的过半数通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所 律师：方圆律师、秦陈琰律师
召集和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的召集和召开程序合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。